جمعيتها العامة العادية الــ 24 وافقت بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول الأعمال .. فقيه: 4280 مليون ريال قيمة موجودات « مكة للإنشاء والتعمير « حتى الآن

Abstract

جمعيتها العامة العادية الــ 24 وافقت بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول الأعمال .. فقيه: 4280 مليون ريال قيمة موجودات « مكة للإنشاء والتعمير « حتى الآن مكة المكرمة - البلاد : وافقت الجمعية العامة العادية الـــ 24 لشركة مكة للإنشاء والتعمير، بأغلبية ساحقة على جميع بنود جدول أعمالها المتضمن: ـــ 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في30 / 4 / 1433هـ. 2) التصديق على القوائم المالية للشركة كما هي في 30/ 4/ 1433هـ وتقرير مراقب الحسابات وقائمة التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/ 4/ 1433هـ. 4) الموافقة على اختيار مكتب أسامة عبد الله الخريجي (محاسبون قانونيون واستشاريو أعمال) مراقباً لحسابات الشركة من المرشحين من قِبَل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1433/ 1434هـ والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه بمبلغ سنوي مقداره (250ر101 ريالاً) ــ فقط مائة وواحد ألف ومائتان وخمسون ريالاً ــ شاملة تقديم خدمة الزكاة. 5) الموافقة على تعيين الدكتور عبد الرحمن بن سعيد بن حسين الحازمي، عضواً في مجلس الإدارة ممثلاً لوزارة الأوقاف، خلفاً للأستاذ بكر حامد عبد الغفور مير، اعتباراً من 17/ 1/ 1433هـ وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 20/ 11/ 1435هـ بمشيئة الله تعالى. 6) المصادقة على قرار مجلس الإدارة بشأن العوائد المالية التي أُقِرَت من قِبَل لجنتين منبثقتين من مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير وجلس إدارة شركة جبل عمر للتطوير، والتي بلغت (207 ملايين ريال) مقابل التسهيلات المالية التي قدمتها شركة مكة للإنشاء والتعمير لشركة جبل عمر للتطوير حتى نهاية 7/ 6/ 1433هـ. 7) الموافقة على أن يكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 30/ 4/ 1433هـ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في 28/ 8/ 1433هـ وذلك بنسبة (20 %) من رأس المال على أن يتم استكمال باقي الأرباح من حساب الأرباح المتبقاة. 8) المصادقة على المعاملات والعقود والتي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام المالي 1432/ 1433هـ وتشمل عقدي إيجار بإسم مؤسسة مزارع فقيه للدواجن العائد ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة لمعرض بالمركز التجاري وإيجاره السنوي 070ر737ر1 ريالاً وشقة سكنية بالمركز السكني وإيجارها السنوي 600ر430 ريال.....